(0)
Новости

Новости

8 Октября 2021

За несообщение о конечных бенефициарних владельцах осенью штрафовать не будут

В октябре и ноябре 2021 года штрафовать лиц за неподачу информации о КБВ точно не будут.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

Учитывая количество юридических лиц (более 1 млн.), которые должны подать государственному регистратору ведомости о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сведения подали только171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет предопределен объективными причинами.

В то же время обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП).

По мнению Минюста, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, отсутствует даже гипотетическая возможность подтвердить надлежащими доказательствами наличие вины (хотя бы в форме неосторожности) руководителя юридического лица, который не подал ведомость о КБВ.

В таких условиях составление протоколов на руководителей юрлиц не является обоснованным и законным, учитывая отсутствие всех элементов состава правонарушения. Более того, гипотетическое привлечение соответствующих лиц к админ. ответственности не отвечало бы цели административного взыскания (ст. 23 КоАП).

Кроме того, Министр не рекомендует сейчас брать штурмом государственных регистраторов и переплачивать космические деньги юристам за помощь с представлением сведений о КБВ.

По убеждению Минюста, административный штраф является исключительной мерой и должен применяться, когда другие меры реагирования не работают.

Указано, что проблему должен окончательно решить законопроект № 5807, который теперь рассматривается ВРУ.

Если у вас остались вопросы, нужны разъяснения, консультации экспертов, в системаx ЛИГА:ЗАКОН вы получите развернутые ответы. Закажите бесплатный тест-драйв.

Получить доступ на 24 часа