Антикорупційний контроль та перевірка контрагентів

I. Вступ та нормативно-правова база

1. Законодавче регулювання обов’язкової перевірки:

• Закон України «Про запобігання корупції».
• Санкційне законодавство.
• Закон України «Про публічні закупівлі».

2. Інструментарій перевірки:

• Чек-лист обов'язкових державних реєстрів.

II. Суб’єктний аналіз та санкційні перевірки

1. Ідентифікація ризиків країни-агресора:

• Робота з санкційними списками та їх види.
• Аналіз даних ЄДР та Реєстру корупціонерів.

2. Поглиблена перевірка посадових осіб:

• Директор та Засновник як ключові об'єкти пошуку.
• Методика аналізу інформації щодо пов’язаних осіб.

3. Розкриття структури власності:

• Виявлення кінцевих бенефіціарних власників (КБВ).
• Використання інструментів візуалізації зв’язків. «Дерево звязків» Liga 360.

III. Аналіз судової історії та кримінальних проваджень

1. Класифікація кримінальних ризиків:

• Таблиця критичних статей ККУ (привласнення коштів, легалізація, зловживання).
• Визначення приводів для поглибленої перевірки.

2. Робота з судовими реєстрами:

• Алгоритми запитів у ЄДР судових рішень.
• Використання фільтрів за статтями ККУ в Verdictum LIGA360.

3. Аналіз ухвал про обшуки та арешти.

• Яку інформацію про партнера можна отримати з таких ухвал?

IV. Оцінка фінансового стану та життєздатності

1. Перевірка виконання контрагентом податкових зобовязань.

2. Боргові зобов’язання та стягнення:

• Аналіз Реєстру боржників та виконавчих проваджень.
• Ризики співпраці з суб'єктами, що мають відкриті стягнення.

3. Аналіз процедур банкрутства:

• Банкрутство. Наслідки відкриття провадження у справі про банкрутство.

V. Правова фіксація результатів та захист рішень

1. Документування результатів (Due Diligence):

• Необхідність оформлення результатів перевірки як офіційного документа.
• Форми довідок та використання Досьє з системи Liga.

2. Застосування результатів у публічних закупівлях:

• Роз’яснення статті 16-17 Закону України «Про публічні закупівлі».
• Відхилення пропозиції.

VI. Підсумки та висновки.