22 жовтня 2024 року набула чинності постанова Кабміну № 1185, якою внесено зміни до Положення про Державну податкову службу України.
Зокрема, змінами визначено, що ДПС здійснює комплаєнс у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України.
Також в оновленій редакції викладено підпункт 18 пункту 6 Порядку. А саме, що ДПС для виконання покладених на неї завдань має право отримувати безоплатно від платників податків, а також від Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей довідки у порядку та на підставах, визначених ПКУ, з урахуванням законів, що визначають порядок розкриття зазначеними особами інформації, що містить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, інформацію щодо дотримання встановлених Нацбанком граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів у порядку, передбаченому Законом “Про банки та банківську діяльність”, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів/електронних грошей на рахунках у банку/небанківському надавачу платіжних послуг, електронних гаманцях, інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.
